Overblik og screening

LexisNexis-integrationen automatiserer jeres compliance-tjek ved at screene mod globale lister over PEP (politisk eksponerede personer), sanktioner og negativ medieomtale.

Hvad screener LexisNexis for?
Integrationen giver adgang til WorldCompliance Data, som inkluderer over 5 millioner profiler i følgende kategorier:

• PEP: Politisk eksponerede personer og deres nærmeste familie.

• Sanktioner: Globale lister fra FN, EU, OFAC m.fl.

• Håndhævelse: Officielle retsdokumenter og advarsler fra myndigheder (f.eks. FBI eller SEC).

• Negativ medieomtale: Personer kædet sammen med ulovlige aktiviteter i globale nyhedskilder.

Hvordan fungerer det i Uniify?
Screeningen sker automatisk i baggrunden, når en sag oprettes. Hvis der findes et match, vil det blive markeret på sagen, så du kan foretage en manuel vurdering.

Har du spørgsmål?
Skriv til i chatten eller på support@uniify.io